«بلاك روك» تتعرض لعملية احتيال كبرى.. ما القصة؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة «بلاك روك»، أكبر مجموعة استثمارية في العالم، كانت ضحية عملية احتيال ضخمة بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار.

واستهدفت ذراعها المتخصصة في الاستثمار في الائتمان الخاص «HPS Investment Partners»، إلى جانب عدد من المقرضين الآخرين.

احتيال «مذهل»

وبحسب التقرير، تحاول «HPS Investment Partners» استرداد أموالها بعد تعرضها لما وُصف بأنه احتيال «مذهل» يقوده رجل الأعمال بانكيم براهمبات، وهو مهندس اتصالات سابق أسس مجموعة شركات مالية رقمية تحت اسم «MobiFin Elite» تعمل في عدة دول، خاصة في أفريقيا.

بدأت علاقة الشركة التابعة لـ«بلاك روك» مع مجموعة براهمبات في سبتمبر 2020، عندما منحتها قروضًا بملايين الدولارات.

 ومع مرور الوقت، تصاعدت قيمة الاحتيال المزعوم لتصل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول أغسطس 2024، بمشاركة بنك «بي إن بي باريبا» في تمويل القروض.

محاولة احتيال مؤكدة

وانكشف الاحتيال في يوليو 2024 بعد ملاحظة موظف في الشركة رسائل بريد إلكتروني مزيفة تشبه أسماء شركات اتصالات معروفة. 

وبعد استجواب براهمبات، توقف عن الرد على الاتصالات، لتبدأ لاحقًا سلسلة من التحقيقات المستقلة التي أثبتت وجود تزوير واسع في الفواتير والعقود والمستندات المالية.

وأكدت شركة الاتصالات البلجيكية «BICS» عدم وجود أي علاقة لها بالصفقات المذكورة، ووصفت القضية بأنها «محاولة احتيال مؤكدة».

دعاوى الإفلاس والتحقيق

 كما أظهرت وثائق المحكمة أن العقود المزيفة تعود إلى عام 2018، وأن الأموال حُوّلت إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.

وأشارت «HPS» إلى أنها تعتقد أن براهمبات موجود حاليًا في الهند، بعد أن أُغلقت مكاتبه في نيويورك منذ يوليو الماضي.

 فيما تواصل المحاكم الأميركية النظر في دعاوى الإفلاس والتحقيق في التأثير المالي المحتمل للقضية على «HPS» وبنك «بي إن بي باريبا».