احتيال وانتحال صفة «إف بي آي».. مصادرة أصول من شركة مدفوعات في أمريكا

أقدمت السلطات الأمريكية على مصادرة أموال وأصول رقمية من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة تابعة لشركة مدفوعات مقرها ولاية مونتانا، وسط اتهامات لملاك الشركة بتقديم معلومات مضللة إلى بنوك أميركية عند فتح الحسابات، في قضية قالت شركة «تيثر» إنها لم تكن على علم بالاحتيال المرتبط بها.

وتتعلق القضية بشركة «كابستون» التي كانت تعمل في مجال خدمات الأموال، ويُقال إنها مرتبطة بشركة «تيثر»، فيما أوضح ممثلو الادعاء الفيدراليون في كاليفورنيا أن إجراءات المصادرة شملت أصولًا مصرفية ورقمية تابعة للشركة.

معلومات مضللة للبنوك

وذكر ممثلو الادعاء الفيدراليون، في وثيقة قضائية تتعلق بمصادرة أصول مدنية، أن مالكي «كابستون» قدموا معلومات مضللة إلى عدد من البنوك، من بينها «ويلز فارغو» و«جيه بي مورغان تشيس»، عند فتح الحسابات المصرفية.

وأفادت الوثيقة بأن ملاك الشركة قدموا «كابستون» على أنها شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، رغم نشاطها في تقديم خدمات الأموال.

ووفقًا لوثيقة قُدمت إلى المحكمة في يوليو، وأورد موقع «ذا إنفورميشن» تفاصيلها يوم الخميس، فإن «كابستون»، المسجلة في مونتانا، تولت معالجة عدد من المدفوعات لصالح شركتين تعملان في مجال العملات المشفرة، بموجب اتفاقية مع أحد البنوك في دومينيكا.

موقف تيثر

من جانبها، أكدت شركة «تيثر» أنها كانت من عملاء ذلك البنك، لكنها شددت على أنها لم تكن على علم بعملية الاحتيال المنسوبة إلى «كابستون».

وقالت الشركة في بيان إن «تيثر» لم تكن لديها أي معرفة بالسلوك المنسوب إلى «كابستون» من جانب وزارة العدل، مشيرة إلى أن الأصول التي كانت تحتفظ بها لدى ذلك البنك كانت محدودة.

وبحسب ممثلي الادعاء، تورطت «كابستون» في مخطط للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفة عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل تحويل الأموال التي تم الحصول عليها إلى عملات مشفرة.

مصادرة أصول مصرفية ورقمية

وأوضحت وثائق المحكمة أن السلطات صادرت نحو 81 مليون دولار من حسابات «كابستون» لدى بنك «ويلز فارغو»، إلى جانب مليوني دولار من حساب لدى بنك «جيه بي مورغان».

كما شملت إجراءات المصادرة أصولًا أخرى بقيمة تقارب 1.2 مليون دولار من عملة «تيثر» الرقمية المرتبطة بالدولار.

ولم توجه وزارة العدل، وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، اتهامات إلى الشركات الأخرى بارتكاب أي مخالفات، في حين أكدت «تيثر» عدم علمها بالسلوك المنسوب إلى «كابستون».

وتأتي المصادرة في إطار قضية مدنية تتعلق بأصول قالت السلطات إنها مرتبطة بأنشطة احتيالية، بينما تواصل الإجراءات القضائية تحديد ملابسات التعاملات التي أجرتها «كابستون» والجهات المرتبطة بها.