بينهم من مصر والسعودية.. HSBC ينهي علاقاته مع أكثر من ألف عميل من كبار أثرياء الشرق الأوسط
تم الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي
دخلت حيز التنفيذ أداة رئيسية في حملة المملكة المتحدة على غسيل الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا