الاتحاد الأوروبي يُحدِّث قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال

أعلن الاتحاد الأوروبي، حذف الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال.

 بينما أضاف دولًا أخرى مثل لبنان والجزائر وموناكو وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس وناميبيا ونيبال وفنزويلا إلى القائمة التي تتطلب مراقبة إضافية لضوابط مكافحة غسل الأموال.

 الدول عالية المخاطر في غسل الأموال
 

كما شملت التعديلات حذف دول أخرى من القائمة مثل باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا، وذلك بعد تحسن ضوابط مكافحة غسل الأموال فيها.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالمعايير الدولية.

وستدخل التعديلات حيز التنفيذ خلال شهر إذا لم يسجل البرلمان الأوروبي أو الدول الأعضاء أي اعتراضات.

 المفوضية الأوروبية

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن القائمة ستخضع الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن تصبح سارية رسميًا.

كما أكدت حكومة موناكو التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للخروج من القائمة الرمادية في المستقبل القريب.