غسل الأموال

«تنميه» توقع اتفاقية مع COFICERT الفرنسية للحصول على شهادة مكافحة غسل الأموال "AML 30000"

21 أغسطس 2024 12:29 م

أعلنت اليوم شركة تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جهة التصديق الفرنسية COFICERT، للحصول على شهادة AML 30000، وهي من أبرز المعايير الدولية

«مدبولى» يستعرض تقريرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حول تقدم مصر دوليا

28 يوليو 2024 03:14 م

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن

ضبط تاجر مخدرات غسل أموالًا تقدر بـ 140 مليون جنيه في العقارات

31 مايو 2024 04:38 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة

الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز

الحكم على الرئيس الموريتاني السابق بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل أموال

04 ديسمبر 2023 08:06 م

حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

هيئة الرقابة المالية تتحفظ على أسهم وأرباح 10 متلاعبين في الأوراق المالية

15 أكتوبر 2023 10:24 م

أوضحت الهيئة أن خطاب المحامي العام، أنه في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصًا على استرداد الأموال العامة وتنفيذًا للأحكام القضائية

التحقيق مع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو في قضية غسل أموال

01 أكتوبر 2023 06:51 م

قالت لافون في بيان: العملية التي نُفذت ليتسنى توسيع فندق شيفال بلان في كورشيفيل معروفة جيداً وراعت القوانين ولاقت دعم المستشارين .

«مكافحة الفساد» السعودية تعلن توقيف 134 سعوديًّا ومقيمًا بتهم الرشوة وغسل الأموال

16 سبتمبر 2023 06:07 م

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” في بيان لها اليوم “السبت” إنها قامت بـ 3452 جولة رقابية، بالتحقيق مع 340 مشتبهاً

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

03 سبتمبر 2023 04:10 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، وذلك في ضوء المشروع الذي كانت قد تقدمت به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التنسيقية والتدابير التي من شأنها تعزيز قدرة

سنغافورة تحقق مع وكلاء عقاريين بتهم غسل أموال بقيمة 737 مليون دولار

26 أغسطس 2023 05:58 م

وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية.

بنك الكويت الوطني يواصل دعم حملة «لنكن على دراية» لمحاربة غسيل للأموال

25 أبريل 2023 04:20 م

أعلن بنك الكويت الوطني عن مواصلة دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

دبي.. إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية

07 فبراير 2023 05:37 م

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.

وزير السياحة والأثار يلتقي د.غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

20 يونيو 2022 12:00 ص

تناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة

ألمانيا تنجح في تفكيك سوق إلكترونية لتهريب المخدرات وغسل الأموال

07 أبريل 2022 03:04 ص

كانت الشبكة المغلقة تعمل تحت ستار منصة تدعى هيدرا وحققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار يورو في عام 2020 وحده

محكمة سعودية تقضي بسجن 24 شخصا 20 عاما بتهمة غسل أموال تقارب 17 مليار ريال

14 سبتمبر 2021 12:26 ص

قضت محكمة الاستئناف في الرياض بالمملكة العربية السعودية الرياض بإدانة 24 متهما ما بين مواطنين ومقيمين مثلوا تشكيلا عصابيا منظما للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال سعودي

أوروبا تنشئ وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال

21 يوليو 2021 01:30 ص

أوروبا تنشئ وكالة جديدة لمكافحة غسل الأموال

المشاركون بالمنتدى المصرفي يوصون بتعزيز التعاون الدولى والعربى فى مكافحة الجرائم المالية

27 مارس 2021 02:20 م

اختتم اتحاد المصارف العربية اليوم السبت فعالياته في شرم الشيخ بعنوان تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالي

كوريا الشمالية تعلن قطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة بـ"دفع الثمن"

19 مارس 2021 01:48 ص

أعلنت كوريا الشمالية قطع علاقاتها مع ماليزيا بعد قرار سلطاتها القضائية السماح بترحيل مواطن كوري شمالي إلى الول

مجلس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين رضا عبد المعطى نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

15 مارس 2021 12:20 م

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021

الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم شركات البورصة بإعداد دليل عمل لمكافحة غسل الأموال

19 فبراير 2021 09:52 م

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية

سد النهضة.. وزير الخزانة الأمريكي: نعمل من أجل اتفاق عادل وملزم بشأن المفاوضات بين الدول الثلاث

06 يناير 2021 12:02 ص

قالت السفارة الأمريكية في بيان رسمى إن زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى مصر يومي 5 و6 يناير جاءت

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من شركة أمان بقيمة 480 مليون جنيه

30 ديسمبر 2020 07:23 م

وقع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا

رئيس بنك مصر: الاقتصاد المصري قوي ويحظى بثقة دولية كبيرة بفضل القرارات الإصلاحية

18 ديسمبر 2020 11:23 م

أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر أن الاقتصاد المصري قوي ويقف على أرض صلبة ومستمر في النمو

هالة السعيد تحصل على جائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة عربية

25 نوفمبر 2020 12:10 م

هالة السعيد تحصل على جائزة التميز الحكومي العربية كأفضل وزيرة عربية

فرمان من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

25 نوفمبر 2020 10:33 ص

فرمان من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أ ش أ: تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد لمجموعة "المينافاتف" لمدة عام

20 نوفمبر 2020 02:10 م

أ ش أ: تمديد رئاسة المستشار أحمد سعيد لمجموعة المينافاتف لمدة عام

"مكافحة غسل الاموال": مصر سعت خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

17 نوفمبر 2020 03:18 م

مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأمو

اتحاد المصارف العربية يكشف حجم اقتصاد مصر فى 2025

13 نوفمبر 2020 11:38 ص

اتحاد المصارف العربية يكشف حجم اقتصاد مصر فى 2025

رئيس بنك مصر: ساندنا الدولة ودعمنا الأفراد في مواجهة أزمة جائحة كورونا

13 نوفمبر 2020 11:00 ص

رئيس بنك مصر: ساندنا الدولة ودعمنا الأفراد في مواجهة أزمة جائحة كورونا

البنك الدولي يتوقع تراجع تدفقات التحويلات العاملين في الخارج بنسبة 14% في 2021

01 نوفمبر 2020 12:02 م

تتوقع أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير موجز الهجرة والتنمية أن تتراجع التحويلات التي يرس

افتتاح ثلاثة متاحف أثرية جديدة بثلاث محافظات مختلفة في يوم و

لأول مرة في مصر.. افتتاح 3 متاحف أثرية جديدة بثلاث محافظات مختلفة في يوم واحد

01 نوفمبر 2020 12:12 ص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت 3 متاحف جديدة في ثلاث محافظات مختلفة هى متاحف شرم الشيخ وكفر الش