مكافحة غسل الأموال

200 مليون درهم غرامة على بنك أجنبي في الإمارات.. وعقوبات على قياداته

01 نوفمبر 2026 05:50 ص

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، عقب رصد مخالفات متكررة وجسيمة خلال عمليات التفتيش

13 مليار دولار تحت الشبهات.. «أميركان إكسبريس» تواجه غرامة بـ 350 مليون دولار

10 أكتوبر 2026 07:05 م

13 مليار دولار تحت الشبهات.. أميركان إكسبريس تواجه غرامة بـ350 مليون دولار

«الرقابة المالية» و«وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تنظمان لقاءً موسعًا مع ممثلي القطاع المالي غير المصرفي

03 أكتوبر 2026 02:29 م

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة

مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

04 فبراير 2026 04:49 م

اجتمع اليوم المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية مع الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام

مجموعة العمل المالي تصنف تجربة مصر كأفضل الممارسات عالمياً في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

14 أكتوبر 2025 11:46 ص

في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال

«الرقابة المالية» تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات غير المصرفية

06 نوفمبر 2024 02:52 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط

«الرقابة المالية» تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

06 نوفمبر 2024 01:56 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال

«الرقابة المالية»: إعداد البرامج التدريبية لمنفذي العمليات ومديري الحسابات بالبورصة المصرية

25 سبتمبر 2023 05:43 م

كما يقدم المعهد برامج تدريبية لمديرى الأصول والأعضاء المنتدبين وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية ومكافحة غسل الأموال

سنغافورة تحقق مع وكلاء عقاريين بتهم غسل أموال بقيمة 737 مليون دولار

26 أغسطس 2023 05:58 م

وكالات عقارية ووكلاءها مطالبون بإجراء العناية الواجبة بشأن عملائهم عندما يقدمون خدمات تسهيل المعاملات العقارية.

دبي.. إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية

07 فبراير 2023 05:37 م

أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن إصدار اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023.

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الإقتصادية للعملاء

09 يونيو 2022 02:21 م

شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة إتحاد بنوك مصر بالتعاون مع شركة REFINITIV.